Режим работы: с 9-00 до 19-00 ч.
e-mail: ipoteka@megapol.ru
Тел: +7(496) 577-02-10, +7 (926) 000-13-64
г. Электросталь, проспект Ленина, дом 32/16

 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ    «Д О М»

 

144000, Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 32/16 Тел: 8 (496) 577-02-10

                          _____________________________________________________________________________________________
 

г. Электросталь Московской области                                                                                                     25.06.2015 г.

 

ПРОТОКОЛ №1

очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

 

Форма проведения Общего собрания: очная.

Число членов кооператива на момент проведения очередного Общего собрания (по данным реестра учета членов кооператива по состоянию на 24.06.2015 г.) 385, в том числе 376 физических и 9 юридических лиц.

               У присутствующих на общем собрании членов кооператива имеется 209 голосов, что составляет 54,29 % от общего числа членов кооператива.

               Кворум имеется, очередное годовое Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ» считается правомочным.

 

            Вопросы повестки дня:

1.      Избрание председателя и секретаря собрания.

2.      Утверждение состава счетной комиссии.

3.      Утверждение годовой (финансовой) отчетности.

4.      Утверждение акта Ревизионной комиссии.

5.      Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 г. и отчета об ее исполнении за 2014 г.

6.      Утверждение аудиторского заключения за 2014 г. и выбор аудитора на 2015 г.

7.      Принятие решения о распределении дохода кооператива.

8.      Принятие новой редакции Устава КПК "ДОМ".

9.      Выборы членов Ревизионной комиссии кооператива.

10.  Довыборы в состав комитета по займам

11.  Выборы директора кооператива

12.  Утверждение новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива»

13.  Утверждение Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ», располагающим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал»

14.  Признание невостребованных паевых взносов за 2011 г. резервным фондом

15.  Разное

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания подведены на заседании счетной комиссии (протокол №1 от 28.06.2013 г.).                  

 

      РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

 

1.      Избрание председателя и секретаря собрания.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

1.1.  Михеев Юрий Станиславович - председатель

204

2

1

избрать

1.2.  Иванова Елена Михайловна - секретарь

 

 

204

2

1

избрать

 

 

 

 

2.      Утверждение состава счетной комиссии.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

 

2.1.  Дерябина Валентина Владимировна

 

202

1

4

утвердить

 

2.2.  Вишневецкая Наталья Александровна

 

203

1

3

утвердить

 

2.3. Первакова Мария Евгеньевна

203

2

2

утвердить

 

3.      Утверждение годовой (финансовой) отчетности.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

3.1. Утвердить годовую (финансовую) отчетность

205

1

1

утвердить

 

4.      Утверждение акта Ревизионной комиссии.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

4.1.  Утвердить акт Ревизионной комиссии

205

1

1

утвердить

 

5.      Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 г. и отчета об ее исполнении за 2014г.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 г.

205

1

2

утвердить

5.2.  Утвердить смету доходов и расходов на 2015 г.

205

1

2

утвердить

 

6.      Утверждение аудиторского заключения за 2014 г. и выбор аудитора на 2015 г.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

6.1. Утвердить аудиторское заключение за 2014 г.

204

2

1

утвердить

6.2. Выбрать в качестве аудиторской организации на 2015 год ООО «Консультационно-правовой центр «Аудит-Эксперт» (г. Ногинск).

204

2

1

выбрать

 

7.      Принятие решения о распределении дохода кооператива.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Распределить доход кооператива по итогам его деятельности за 2014 финансовый год в сумме 6 174 146,27 (Шесть миллионов сто семьдесят четыре тысячи сто сорок шесть) рублей 27 копеек в следующем порядке:

-   1 174 146,27 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи сто сорок шесть) рублей 27 копеек направить на формирование резервного фонда кооператива;   

-    5 000 000 (Пять миллионов) рублей направить в фонд текущих расходов кооператива, используемый на содержание административно-управленческого аппарата и на покрытие расходов по деятельности кооператива.

206

1

0

распределить

 

8.      Принятие новой редакции устава.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить новую редакцию устава (№ 6) КПК "ДОМ".

203

3

1

утвердить

 

9.      Выборы членов Ревизионной комиссии кооператива.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Избрать ревизионную комиссию кооператива в составе: Шорина Н.В. – председатель комиссии; Оськина Е.Н. – член комиссии; Мокеева Е.А. – член комиссии.

 

203

3

1

избрать

 

10.               Довыборы в состав комитета по займам

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Избрать членом Комитета по займам Янюк А.А.

200

4

3

избрать

 

11. Выборы директора кооператива

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Избрать директором КПК «ДОМ» Власенко С.В.

203

1

1

 

избрать

 

 

12. Утверждение новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива».

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить новую редакцию Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива».

 

204

 

2

 

1

 

утвердить

 

13. Утверждение Положение «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ», располагающим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал».

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить Положение «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ», располагающим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал»

 

205

 

1

 

1

 

утвердить

 

 

14. Признание невостребованных паевых взносов за 2011 г. резервным фондом.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Признать невостребованные паевые взносы за 2011 г. резервным фондом.

 

202

 

1

 

4

 

признать

 

 

 

Счетной комиссией получено 2 926 бюллетеней для голосования, в том числе без подписей членов кооператива (недействительных) - 29.

Не засчитаны голоса членов кооператива, которые по вопросам, поставленным на голосование в бюллетене, проставили не единственный вариант ответа:

 

№ п/п

Номера вопросов повестки дня

Количество бюллетеней с не единственным вариантом ответа

1

1

2

2

2

2

3

3

2

4

4

2

5

5

2

6

6

2

7

7

2

8

8

2

9

9

2

10

10

2

11

11

3

12

12

2

13

13

2

14

14

2