Режим работы: с 9-00 до 19-00 ч.
e-mail: ipoteka@megapol.ru
Тел: +7(496) 577-02-10, +7 (926) 000-13-64
г. Электросталь, проспект Ленина, дом 32/16

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ДОМ»

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

 

г. Электросталь                                                                                                         29.04.2016 г.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 

Власенко Т.И. - председатель правления;

Целыковский А.А. – член правления;

Быковский И.В. - член правления;

 

Кворум имеется.

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: О созыве годового общего собрания членов кооператива.

1.1.  Утверждение даты, времени, места и формы проведения собрания.

1.2. Утверждение повестки дня собрания.

1.3. Утверждение текста объявления о созыве общего собрания в СМИ.

1.4. Утверждение формы бюллетеня для голосования.

1.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой пайщику для ознакомления.

 

Результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня

 

1.1. Утверждение даты, времени, места и формы проведения собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:           Провести общее собрание в 11:00 ч. 15.06.2016 года в форме собрания в помещении клуба «Диагональ» по адресу: Московская область, г. Электросталь,
ул. Октябрьская, д.21.

ГОЛОСОВАЛИ:           За – 3;                Против – 0;                Воздержались – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:        Утвердить проведение общего собрания кооператива в 11:00 ч. 15.06.2016 года в форме собрания в помещении клуба «Диагональ» по адресу: Московская область, г. Электросталь,  ул. Октябрьская, д.21.

 

1.2. Утверждение повестки дня собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:           Утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ:           За – 3;                Против – 0;                Воздержались – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:        Утвердить следующую повестку дня:

1.    Избрание председателя и секретаря собрания.

2.    Утверждение состава счетной комиссии.

3.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.    Утверждение акта Ревизионной комиссии.

5.    Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 г. и отчета об ее исполнении за 2015 г.

6.    Утверждение аудиторского заключения за 2015 г. и выбор аудитора на 2016 г.

7.    Принятие решения о распределении дохода и покрытии убытков кооператива за 2016 г.

8.    Принятие новой редакции Устава КПК "ДОМ".

9.    Утверждение новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ».

10.                   Утверждение новой редакции Положения «О порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающее порядок формирования и использования фондов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ».

11.                   Утверждение новой редакции Положения «О порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ».

12.                   Утверждение новой редакции Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «ДОМ».

13.                  Утверждение новой редакции Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива «ДОМ».

14.                   Направление невостребованных паевых взносов за 2012 г. в фонд текущих расходов.

15.                   Направление невостребованных начислений на паенакопления за 2012 г. в фонд текущих расходов.

16.                   Распределение дохода кооператива за прошлые годы.

17.                   Разное

 

1.3. Утверждение текста объявления о созыве общего собрания в СМИ.

ПРЕДЛОЖЕНО:           Утвердить текст объявления о созыве общего собрания в газете «Молва».

ГОЛОСОВАЛИ:           За – 3;                Против – 0;                Воздержались – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:        Утвердить текст объявления о созыве общего собрания в газете «Молва» в предложенной редакции.

 

1.4. Утверждение формы бюллетеня для голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО:           Утвердить форму бюллетеня для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:           За – 3;                Против – 0;                Воздержались – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:        Утвердить форму бюллетеня для голосования в предложенной редакции.

 

1.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой пайщику для ознакомления.

ПРЕДЛОЖЕНО:           Утвердить перечень информации, предоставляемой пайщику для ознакомления.

ГОЛОСОВАЛИ:           За – 3;                Против – 0;                Воздержались – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:        Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой пайщику для ознакомления:

1.     Выписка из протокола правления о созыве общего собрания.

2.     Годовая финансовая отчетность.

3.    Аудиторское заключение.

4.     Смета доходов и расходов за 2015 г. и плановая смета доходов и расходов на 2016 г.

5.     Акт проверки ревизионной комиссии.

6.     Форма бюллетеня для голосования.

7.     Проект новой редакции Устава.

8.     Проект новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

9.     Проект новой редакции Положения «О порядке формирования и использовании имущества кредитного кооператива, включающее порядок формирования и использования фондов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

10.                   Проект новой редакции Положения «О порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

11.                   Проект новой редакции Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе «ДОМ»

12.                   Проект новой редакции Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

13.                   Справка о сумме невостребованных паевых взносов за 2012 г.

14.                   Справка о сумме невостребованных начислений на паенакопления за 2012 г.

15.                   Бухгалтерская справка о прибыли, подлежащей распределению за 2004-2006 годы.