Режим работы: с 9-00 до 19-00 ч.
e-mail: ipoteka@megapol.ru
Тел: +7(496) 577-02-10, +7 (926) 000-13-64
г. Электросталь, проспект Ленина, дом 32/16

 

КРЕДИТНЫЙ П​ОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ    «Д О М»

144000, Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 32/16 Тел: 8 (496) 577-02-10

            
 

г. Электросталь Московской области    

26.06.2014 г.

 

ПРОТОКОЛ №1

очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

                                                                                                                                                  

Форма проведения Общего собрания: очная.

Число членов кооператива на момент проведения очередного Общего собрания (по данным реестра учета членов кооператива по состоянию на 25.06.2014 г.) 418, в том числе 409 физических и 9 юридических лиц.

               У присутствующих на общем собрании членов кооператива имеется 269 голосов, что составляет 64,35 % от общего числа членов кооператива.

               Кворум имеется, очередное годовое Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ» считается правомочным.

 

            Вопросы повестки дня:

1.      Избрание председателя и секретаря собрания.

2.      Утверждение состава счетной комиссии.

3.      Утверждение годовой (финансовой) отчетности.

4.      Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

5.      Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 г. и отчета об ее исполнении за 2013 г.

6.      Утверждение аудиторского заключения за 2013 г. и выбор аудитора на 2014 г.

7.      Принятие решения о распределении дохода кооператива.

8.      Принятие новой редакции Устава КПК "ДОМ".

9.      Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии кооператива и довыборы в его состав.

10.  Списание безнадежной задолженности членов кооператива по договорам займа.

11.  Признание невозвратных членских взносов за период с 2002 до 30.08.2012 года резервным фондом.

12.  Признание невостребованных паевых взносов за 2002-2010 г.г. резервным фондом.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания подведены на заседании счетной комиссии (протокол №1 от 28.06.2013 г.).                  

 

      РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

 

1.      Избрание председателя и секретаря собрания.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

1.1.  Михеев Юрий Станиславович - председатель

265

3

1

избрать

1.2.  Иванова Елена Михайловна - секретарь

 

 

259

2

8

избрать

 

 

 

 

2.      Утверждение состава счетной комиссии.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

 

2.1.  Тулина Анна Александровна

 

262

0

4

утвердить

 

2.2.  Мягченкова Юлия Львовна

 

263

0

2

утвердить

 

2.3. Мокеева Евгения Александровна

 

266

0

1

утвердить

 

3.      Утверждение годовой (финансовой) отчетности.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

3.1. Утвердить годовую (финансовую) отчетность

266

0

3

утвердить

 

4.      Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

4.1.  Утвердить акт Ревизионной комиссии

268

0

1

утвердить

 

5.      Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 г. и отчета об ее исполнении за 2013 г.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 г.

257

4

8

утвердить

5.2.  Утвердить смету доходов и расходов на 2014 г.

260

4

5

утвердить

 

6.      Утверждение аудиторского заключения за 2013 г. и выбор аудитора на 2014 г.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

6.1. Утвердить аудиторское заключение за 2013 г.

262

3

4

утвердить

6.2. Выбрать в качестве аудиторской организации на 2014 год ООО «Консультационно-правовой центр «Аудит-Эксперт» (г. Ногинск).

257

5

7

утвердить

 

 

 

 

 

 

7.      Принятие решения о распределении дохода кооператива.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Распределить доход кооператива по итогам его деятельности за 2013 финансовый год в сумме 8 818 703,63 (Восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот три) рубля 63 копейки в следующем порядке:

-   1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей направить на формирование резервного фонда кооператива;   

-    4 816 570,83 (Четыре миллиона восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей  83 копейки направить в фонд текущих расходов кооператива, используемый на содержание административно-управленческого аппарата и на покрытие расходов по деятельности кооператива;

- 1 002 132,80 (Один миллион две тысячи сто тридцать два) рубля 80 копеек направить на списание безнадежной задолженности членов кооператива по договорам  займов;

-    1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей распределить  между членами кооператива путем начисления на паевые взносы пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кооператива, с последующей выплатой начислений через кассу кооператива либо на банковский счет пайщика. 

260

5

4

распределить

 

8.      Принятие новой редакции устава.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

 

8.1. Утвердить новую редакцию № 5 устава КПК "ДОМ".

268

0

1

принять

 

9.      Довыборы в состав Ревизионной комиссии.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

 

9.1.  Избрать членом Ревизионной комиссии Мокееву Е.А. взамен выбывшей Черновой О.А.

263

2

4

принять

 

 

10.               Списание безнадежной задолженности членов кооператива по договорам займа. Признание невозвратных членских взносов за период с 2002 до 30.08.2012 года резервным фондом.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

 Списать безнадежную задолженность членов кооператива по договорам займа в размере 1 002 132,80 (Один миллион две тысячи сто тридцать два) рубля 80 копеек

253

9

7

списать

 

11. Признание невозвратных членских взносов за 2002до 30.08.2012 года резервным фондом.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Признать невозвратные членские взносы за период с 2002 по 30.08.2012 года резервным фондом.

265

1

3

 

признать

 

12. Признание невостребованных паевых взносов за 2002-2010 г.г. резервным фондом.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Признать невостребованные паевые взносы за 2002-2010 г.г. резервным фондом.

 

258

 

1

 

3

 

признать

 

Счетной комиссией получено 3 336 бюллетеней для голосования, в том числе без подписей членов кооператива (недействительных) - 2.

Не засчитаны голоса членов кооператива, которые по вопросам, поставленным на голосование в бюллетене, проставили не единственный вариант ответа:

 

№ п/п

Номера вопросов повестки дня

Количество бюллетеней с не единственным вариантом ответа

1

2.1

3

2

2.2.

4

3

2.3

2

4

12

7

 

 

 

Председатель Общего собрания                                      _____________________ Михеев Ю.С.

 

 

Секретарь Общего собрания                                            _____________________ Иванова Е.М.