Режим работы: с 9-00 до 19-00 ч.
e-mail: ipoteka@megapol.ru
Тел: +7(496) 577-02-10, +7 (926) 000-13-64
г. Электросталь, проспект Ленина, дом 32/16

 г. Электросталь Московской области

29.06.2018 г.

 

ПРОТОКОЛ № 1

очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

 

Время проведения собрания:

Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание собрания: 12 часов 55 минут.

Место проведения собрания: в помещении клуба «Диагональ» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Число членов кооператива на момент проведения очередного Общего собрания (по данным реестра учета членов кооператива по состоянию на 28.06.2018 г.) 214, в том числе 212 физических и 2 юридических лиц. Наименование, ФИО лиц, принявших участие в собрании, содержатся в листе регистрации (физические лица), листе регистрации (юридические лица), которые являются неотъемлемой частью настоящего Протокола очередного Общего собрания.

У присутствующих на общем собрании членов кооператива имеется 114 голосов, что составляет 53,27 % от общего числа членов кооператива.

Кворум имеется, очередное годовое Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ» считается правомочным.

 

                Вопросы повестки дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания.
  2. Утверждение состава счетной комиссии.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  4. Утверждение акта Ревизионной комиссии.
  5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г. и отчета об ее исполнении за 2017г.
  6. Утверждение аудиторского заключения за 2017 г. и выбор аудитора на 2018 г.
  7. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2017 г. в фонд текущих расходов.
  8. Принятие новой редакции Устава КПК "ДОМ".
  9. Утверждение ежегодного членского взноса.
  10.  Направление невостребованных паевых взносов за 2014 г. в фонд текущих расходов.
  11.  Направление невостребованных членских взносов за 2014 г. в фонд текущих расходов.
  12.  Избрание комитета по займам
  13.  Избрание члена ревизионной комиссии
  14.  Избрание члена правления
  15.  Утверждение новой редакции Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ»
  16. Утверждение новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ».
  17. Утверждение новой редакции Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ», располагающим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания подведены на заседании счетной комиссии (протокол №1 от 29.06.2018 г.).          

               

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

 

  1. Избрание председателя и секретаря собрания.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

1.1.  Целыковский Александр Алексеевич - председатель

114

0

0

избрать

1.2.  Иванова Елена Михайловна - секретарь

114

0

0

избрать

 

  1. Утверждение состава счетной комиссии.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

2.1.  Дерябина Валентина Владимировна

114

0

0

утвердить

2.2.  Вишневецкая Наталья Александровна

114

0

0

утвердить

2.3. Оськина Елена Николаевна

114

0

0

утвердить

 

 

  1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

114

0

0

утвердить

 

 

  1. Утверждение акта Ревизионной комиссии.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить акт Ревизионной комиссии

114

0

0

утвердить

 

 

  1. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 г. и отчета об ее исполнении за 2017 г.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 г.

105

4

4

утвердить

5.2.  Утвердить смету доходов и расходов на 2018г.

104

1

8

утвердить

 

 

  1. Утверждение аудиторского заключения за 2017 г. и выбор аудитора на 2018 г.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

6.1. Утвердить аудиторское заключение за 2017 г.

114

0

0

утвердить

6.2. Выбрать в качестве аудиторской организации на 2018 год ООО Аудиторская фирма «Ф и Д» Рабочая ул., 28, Ногинск, Московская обл., Россия 142400

114

0

0

выбрать

 

 

  1. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2017 г. в фонд текущих расходов

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Распределить доход кооператива по итогам его деятельности за 2017 финансовый год в сумме 443 465, 59 рублей в фонд текущих расходов.

97

8

7

распределить

 

 

  1. Принятие новой редакции устава КПК «ДОМ».

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить новую редакцию устава (№ 9) КПК "ДОМ".

100

7

6

утвердить

  1. Утверждение ежегодного членского взноса.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить решение об установлении ежегодного членского взноса в сумме 350 рублей с 01.01.2018 г.

74

18

21

утвердить

 

 

  1. Направление невостребованных паевых взносов за 2014 г. в фонд текущих расходов.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Направить невостребованные паевые взносы за 2014 г. в сумме 4 000 рублей в фонд текущих расходов.

87

8

16

направить

 

 

11. Направление невостребованных членских взносов в резервный фонд за 2014 г. в фонд текущих расходов.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Направить невостребованные членские взносы в резервный фонд за 2014 г. в сумме 28 455,9 рублей в фонд текущих расходов.

92

8

13

 

направить

 

 

12. Избрание комитета по займам

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Избрать комитет по займам кооператива в составе: Савичева С.В., Иванова Е.М., Муратов Д.А.

 

94

 

8

 

            12

создать

 

 

13. Избрание члена ревизионной комиссии

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Избрать членом ревизионной комиссии кооператива Кузьменко Марину Владимировну

 

93

 

 

8

 

13

 

выйти

 

 

14. Избрание члена правления

 

            за

       против

   воздержался

    Принятое

 правомочное

     решение

Избрать членом Правления кооператива Вергун Елизавету Сергеевну

         

            97

 

           13

 

              3

 

      избрать

 

 

15. Утверждение новой редакции Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

 

           за

        против

  воздержался

    Принятое

правомочное

     решение

Утвердить новую редакцию Положения «О предоставлении займов членами кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

         

          91

          

            12

 

             11

     

   утвердить 

 

16. Утверждение новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ».

 

           за

        против

  воздержался

    Принятое   правомочное       

     решение                                    

Утвердить новую редакцию Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

 

          91

        

            12

 

            8

 

    утвердить

 

17. Утверждение новой редакции Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ», располагающим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал.

 

           за

         против

 воздержался

    Принятое

правомочное

     решение

Утвердить новую редакцию Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ», располагающим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал

 

 

           114

 

 

              0

 

 

            0

 

 

    утвердить

 

 

Счетной комиссией получено 2 049 бюллетеней для голосования, в том числе недействительных – 12.

Не засчитаны голоса членов кооператива по следующим вопросам, поставленным на голосование:

№ п/п

Номера вопросов повестки дня

Количество бюллетеней с не единственным вариантом ответа

1

5

1

2

9

1

3

10

2

4

11

1

 

 

 

 № п/п

             Номер вопроса повестки дня

          Количество бюллетеней без подписи

      1

7

1

      2

16

3

 

 

 № п/п

             Номер вопроса повестки дня

          Количество безымянных бюллетеней

      1

10

                                          1

      2

14

                                          1

 

 

 № п/п

             Номер вопроса повестки дня

            Количество бюллетеней без отметки

                             о выборе ответа

 

8

1

 

 

 

Председатель Общего собрания                                      _____________________ Целыковский А.А.

 

 

Секретарь Общего собрания                                            _____________________ Иванова Е.М.