г. Электросталь Московской области
25.08.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»
Время проведения собрания:
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Окончание собрания: 12 часов 20 минут.
Место проведения собрания: в помещении клуба «Диагональ» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21.
Форма проведения Общего собрания: очная.
Число членов кооператива на момент проведения очередного Общего собрания (по данным реестра учета членов кооператива по состоянию на 24.08.2020 г.) 119, в том числе 117 физических и 2 юридических лица. Наименование, ФИО лиц, принявших участие в собрании, содержатся в листе регистрации (физические лица), листе регистрации (юридические лица), которые являются неотъемлемой частью настоящего Протокола очередного Общего собрания.
У присутствующих на общем собрании членов кооператива имеется 74 голоса, что составляет 63,25 % от общего числа членов кооператива.
Кворум имеется, очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ» считается правомочным.
Вопросы повестки дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение акта Ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 г. и отчета об ее исполнении за 2019 г.
5. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2019 г. в фонд текущих расходов.
6. Направление невостребованных паевых взносов за 2016 г. в фонд текущих расходов.
7. Направление невостребованных взносов в резервный фонд за 2016 г. в фонд текущих расходов.
8. Избрание директора кооператива
9. Избрание ревизора кооператива.
10. Утверждение новых редакций Устава и положений КПК «ДОМ».
Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания подведены на заседании правления кооператива (протокол от 25.08.2020 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
1.1. Целыковский Александр Алексеевич - председатель
|
72
|
0
|
1
|
избрать
|
|
1.2. Иванова Елена Михайловна - секретарь
|
72
|
0
|
1
|
избрать
|
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
|
72
|
0
|
1
|
утвердить
|
3. Утверждение акта Ревизионной комиссии.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить акт ревизионной комиссии
|
72
|
0
|
1
|
утвердить
|
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 г. и отчета об ее исполнении за 2019 г.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 г.
|
72
|
0
|
1
|
утвердить
|
|
Утвердить смету доходов и расходов на 2020 г.
|
72
|
0
|
1
|
утвердить
|
5. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2019 г. в фонд текущих расходов.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Распределить доход кооператива по итогам его деятельности за 2019 финансовый год в сумме 9 444,48 рублей в фонд текущих расходов.
|
70
|
2
|
1
|
распределить
|
6. Направление невостребованных паевых взносов за 2016 г. в фонд текущих расходов.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Направить невостребованные паевые взносы за 2016 г. в сумме 92 700 рублей в фонд текущих расходов.
|
69
|
2
|
1
|
направить
|
7. Направление невостребованных взносов в резервный фонд за 2016 г. в фонд текущих расходов.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Направить невостребованные членские взносы в резервный фонд за 2016 г. в сумме 35043,94 рублей в фонд текущих расходов.
|
71
|
2
|
1
|
направить
|
8. Избрание директора кооператива.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Избрать директором КПК «ДОМ»
Власенко Сергея Владимировича
|
71
|
0
|
1
|
избрать
|
9. Избрание ревизора кооператива
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Избрать ревизором КПК «ДОМ» Шорину Наталью Владимировну
|
71
|
0
|
1
|
избрать
|
10. Утверждение новых редакций Устава и положений КПК «ДОМ».
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
1. Утвердить новую редакцию (№ 12) устава КПК «ДОМ»
|
69
|
0
|
3
|
утвердить
|
|
2. Утвердить новую редакцию Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ».
|
69
|
0
|
3
|
утвердить
|
|
3. Утвердить новую редакцию Положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ», располагающим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал.
|
69
|
0
|
3
|
утвердить
|
|
4. Утвердить новую редакцию Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «ДОМ».
|
69
|
0
|
3
|
утвердить
|
Правлением кооператива получено 1 170 бюллетеней для голосования, в том числе недействительных – 13.
Не засчитаны голоса членов кооператива по следующим вопросам, поставленным на голосование:
|
№ п/п
|
Номера вопросов повестки дня
|
Количество бюллетеней с без подписи
|
|
1
|
9
|
1
|
|
2
|
10
|
1
|
|
№ п/п
|
Номер вопроса повестки дня
|
Количество бюллетеней без отметки
о выборе ответа
|
|
1
|
1
|
1
|
|
2
|
2
|
1
|
|
3
|
3
|
1
|
|
4
|
4
|
1
|
|
5
|
5
|
1
|
|
6
|
6
|
2
|
|
7
|
8
|
2
|
|
8
|
9
|
1
|
|
9
|
10
|
1
|
Председатель Общего собрания _____________________ Целыковский А.А.
Секретарь Общего собрания _____________________ Иванова Е.М.