Режим работы: с 9-00 до 18-00 ч.
e-mail: ipoteka@megapol.ru
Тел: +7(496) 577-02-10, +7 (926) 000-13-64
г. Электросталь, проспект Ленина, дом 32/16

 г. Электросталь Московской области

25.03.2022 г.

 

ПРОТОКОЛ № 1

очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

 

Время проведения собрания:

Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание собрания: 12 часов 20 минут.

Место проведения собрания: в помещении клуба «Диагональ» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21.

Форма проведения Общего собрания: очная.

Число членов кооператива на момент проведения очередного Общего собрания (по данным реестра учета членов кооператива по состоянию на 24.03.2022 г.) 54, в том числе 53 физических и 1 юридическое лицо. Наименование, ФИО лиц, принявших участие в собрании, содержатся в листе регистрации (физические лица), листе регистрации (юридические лица), которые являются неотъемлемой частью настоящего Протокола очередного Общего собрания.

У присутствующих на общем собрании членов кооператива имеется 34 голоса, что составляет 62,96% от общего числа членов кооператива.

Кворум имеется, очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ» считается правомочным.

 

Вопросы повестки дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  3. Утверждение акта ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности.
  4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г. и отчета об ее исполнении за 2021 г.
  5. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2021 г. в фонд текущих расходов.
  6. Направление невостребованных паевых взносов за 2018 г. в фонд текущих расходов.
  7. Избрание члена правления кооператива.
  8. Утверждение новых редакций Устава и положений КПК «ДОМ».
  9. Утверждение отчета о состоянии системы управления рисками КПК «ДОМ».
  10. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).
  11. Принятие решения о членстве в СРО.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания подведены на заседании правления кооператива (протокол № 2/ОС от 25.03.2022 г.).       

       

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

 

1.Избрание председателя и секретаря собрания.

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

1.1.  Целыковский Александр Алексеевич - председатель

34

0

0

избрать

1.2.  Вергун Елизавета Сергеевна - секретарь

34

0

0

избрать

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

33

0

0

утвердить

 

3. Утверждение акта ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности.

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить акт ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности

33

0

0

утвердить

 

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г. и отчета об ее исполнении за 2021 г.

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 г.

31

0

0

утвердить

Утвердить смету доходов и расходов на 2022 г.

31

0

0

утвердить

 

5. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2021 г. в фонд текущих расходов.

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Распределить доход кооператива по итогам его деятельности за 2021 финансовый год в сумме 499 594 (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 36 копеек в фонд текущих расходов.

28

1

3

распределить

 

6. Направление невостребованных паевых взносов за 2018 г. в фонд текущих расходов.

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Направить невостребованные паевые взносы за 2018 г. в сумме 1 000 рублей в фонд текущих расходов.

27

1

3

направить

 

7. Избрание члена правления кооператива.

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Избрать членом правления КПК «ДОМ» Любимову Наталью Александровну.

32

0

1

направить

 

8. Утверждение новых редакций Устава и положений КПК «ДОМ».

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить новую редакцию (№ 14) устава КПК «ДОМ»

32

0

2

утвердить

Утвердить новую редакцию положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ».

32

0

2

утвердить

Утвердить новую редакцию положения «О порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающее порядок формирования и использования фондов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»

32

0

2

утвердить

Утвердить новую редакцию положения «О порядке оплаты членами КПК «ДОМ» вступительных взносов, членских взносов, паевых взносов и целевых взносов в резервный фонд»

32

0

2

утвердить

 

9. Утверждение отчета о состоянии системы управления рисками КПК «ДОМ».

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками КПК «ДОМ».

34

0

0

утвердить

 

10. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

Принять решения о вступлении в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).

33

0

1

принять

 

11. Принятие решения о членстве в СРО.

 

 

за

против

воздержался

Принятое правомочное решение

С даты получения Ассоциацией «Национальное Объединение

Кредитных Кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000) прекратить членство

в СРО «НСКК «Содействие» (ОГРН 1106700000846, ИНН 6732002913).

32

1

1

прекратить

 

Правлением кооператива, исполняющим обязанности счетной комиссии, получено 374 бюллетеня для голосования, в том числе недействительных – 12.

Не засчитаны голоса членов кооператива по следующим вопросам, поставленным на голосование:

 

№ п/п

Номер вопроса повестки дня

Количество бюллетеней без отметки о выборе ответа

1

2

1

2

3

1

3

4

2

4

6

1

 

№ п/п

Номер вопроса повестки дня

Количество бюллетеней с двумя и более знаками

1

5

2

2

6

2

 

№ п/п

Номер вопроса повестки дня

Количество бюллетеней с без подписи

1

4

1

2

7

1

3

10

1

 

 

Председатель Общего собрания                                      _____________________ Целыковский А.А.

 

 

Секретарь Общего собрания                                            _____________________ Вергун Е.С.

 

 

2. В разделе «Документы КПК» заменить Устав КПК, Положение «О порядке формирования имущества», Положение «О порядке оплаты взносов» на аналогичные документы во вложении.