г. Электросталь Московской области
25.03.2022 г.
ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»
Время проведения собрания:
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Окончание собрания: 12 часов 20 минут.
Место проведения собрания: в помещении клуба «Диагональ» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21.
Форма проведения Общего собрания: очная.
Число членов кооператива на момент проведения очередного Общего собрания (по данным реестра учета членов кооператива по состоянию на 24.03.2022 г.) 54, в том числе 53 физических и 1 юридическое лицо. Наименование, ФИО лиц, принявших участие в собрании, содержатся в листе регистрации (физические лица), листе регистрации (юридические лица), которые являются неотъемлемой частью настоящего Протокола очередного Общего собрания.
У присутствующих на общем собрании членов кооператива имеется 34 голоса, что составляет 62,96% от общего числа членов кооператива.
Кворум имеется, очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ» считается правомочным.
Вопросы повестки дня:
-
Избрание председателя и секретаря собрания.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
-
Утверждение акта ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности.
-
Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г. и отчета об ее исполнении за 2021 г.
-
Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2021 г. в фонд текущих расходов.
-
Направление невостребованных паевых взносов за 2018 г. в фонд текущих расходов.
-
Избрание члена правления кооператива.
-
Утверждение новых редакций Устава и положений КПК «ДОМ».
-
Утверждение отчета о состоянии системы управления рисками КПК «ДОМ».
-
Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).
-
Принятие решения о членстве в СРО.
Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания подведены на заседании правления кооператива (протокол № 2/ОС от 25.03.2022 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
1.1. Целыковский Александр Алексеевич - председатель
|
34
|
0
|
0
|
избрать
|
|
1.2. Вергун Елизавета Сергеевна - секретарь
|
34
|
0
|
0
|
избрать
|
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
|
33
|
0
|
0
|
утвердить
|
3. Утверждение акта ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить акт ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности
|
33
|
0
|
0
|
утвердить
|
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г. и отчета об ее исполнении за 2021 г.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 г.
|
31
|
0
|
0
|
утвердить
|
|
Утвердить смету доходов и расходов на 2022 г.
|
31
|
0
|
0
|
утвердить
|
5. Принятие решения о распределении дохода кооператива за 2021 г. в фонд текущих расходов.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Распределить доход кооператива по итогам его деятельности за 2021 финансовый год в сумме 499 594 (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 36 копеек в фонд текущих расходов.
|
28
|
1
|
3
|
распределить
|
6. Направление невостребованных паевых взносов за 2018 г. в фонд текущих расходов.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Направить невостребованные паевые взносы за 2018 г. в сумме 1 000 рублей в фонд текущих расходов.
|
27
|
1
|
3
|
направить
|
7. Избрание члена правления кооператива.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Избрать членом правления КПК «ДОМ» Любимову Наталью Александровну.
|
32
|
0
|
1
|
направить
|
8. Утверждение новых редакций Устава и положений КПК «ДОМ».
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить новую редакцию (№ 14) устава КПК «ДОМ»
|
32
|
0
|
2
|
утвердить
|
|
Утвердить новую редакцию положения «О предоставлении займов членам кредитного потребительского кооператива «ДОМ».
|
32
|
0
|
2
|
утвердить
|
|
Утвердить новую редакцию положения «О порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающее порядок формирования и использования фондов Кредитного потребительского кооператива «ДОМ»
|
32
|
0
|
2
|
утвердить
|
|
Утвердить новую редакцию положения «О порядке оплаты членами КПК «ДОМ» вступительных взносов, членских взносов, паевых взносов и целевых взносов в резервный фонд»
|
32
|
0
|
2
|
утвердить
|
9. Утверждение отчета о состоянии системы управления рисками КПК «ДОМ».
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками КПК «ДОМ».
|
34
|
0
|
0
|
утвердить
|
10. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
Принять решения о вступлении в члены Ассоциации «Национальное Объединение Кредитных кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000).
|
33
|
0
|
1
|
принять
|
11. Принятие решения о членстве в СРО.
|
|
за
|
против
|
воздержался
|
Принятое правомочное решение
|
|
С даты получения Ассоциацией «Национальное Объединение
Кредитных Кооперативов» (ОГРН 1213400010757, ИНН 3453007000) прекратить членство
в СРО «НСКК «Содействие» (ОГРН 1106700000846, ИНН 6732002913).
|
32
|
1
|
1
|
прекратить
|
Правлением кооператива, исполняющим обязанности счетной комиссии, получено 374 бюллетеня для голосования, в том числе недействительных – 12.
Не засчитаны голоса членов кооператива по следующим вопросам, поставленным на голосование:
|
№ п/п
|
Номер вопроса повестки дня
|
Количество бюллетеней без отметки о выборе ответа
|
|
1
|
2
|
1
|
|
2
|
3
|
1
|
|
3
|
4
|
2
|
|
4
|
6
|
1
|
|
№ п/п
|
Номер вопроса повестки дня
|
Количество бюллетеней с двумя и более знаками
|
|
1
|
5
|
2
|
|
2
|
6
|
2
|
|
№ п/п
|
Номер вопроса повестки дня
|
Количество бюллетеней с без подписи
|
|
1
|
4
|
1
|
|
2
|
7
|
1
|
|
3
|
10
|
1
|
Председатель Общего собрания _____________________ Целыковский А.А.
Секретарь Общего собрания _____________________ Вергун Е.С.
2. В разделе «Документы КПК» заменить Устав КПК, Положение «О порядке формирования имущества», Положение «О порядке оплаты взносов» на аналогичные документы во вложении.